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久日新材: 北京国枫律师事务所关于天津久日新原料股份有限公司2022年第一次且则股东大会的法律私见书

2022-01-25 08:22分类:民法质权 阅读:

              北京国枫律师事务所      关于天津久日新原料股份有限公司              国枫律股字[2022]A0012 号                 北京国枫律师事务所                Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号音讯大厦 7 层              邮编:100005电话(Tel):010-88004488/66090088   传真(Fax):010-66090016             北京国枫律师事务所        关于天津久日新原料股份有限公司           国枫律股字[2022]A0012 号致:天津久日新原料股份有限公司  根据《中华人民共和国证券法》               (以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》     (以下简称“《公司法》”)和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》                                (以下简称“《规则》”)等法律、法规和规范性文件的请求及《天津久日新原料股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的干系规定,北京国枫律师事务所(以下简称“本所”)接纳天津久日新原料股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指示律师对公司 2022 年第一次且则股东大会(以下简称“本次股东大会”)的干系事项进动见证,受天津市新冠疫情的影响,本所律师采用视频方式进动见证,并出具本法律私见书。  为出具本法律私见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的相关事项进动了审阅,查阅了本所律师认为出具本法律私见书所必须查阅的文件,并对相关题目进动了需求的核查和验证。在本法律私见书中,本所律师根据干系请求,仅对公司本次股东大会调集、召开的程序、调集人和出席会议人员的资格、外决程序和外决生效的得当性发外私见,而误差本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所外述的究竟或数据的确实性和的确性发外私见。本所律师依法对本法律私见书承担反响的工作。  本所律师根据《证券法》第十九条和《规则》第五条的请求,遵命律师动业公认的营业标准、道德规范和辛劳尽责精神,对公司挑供的相关文件和相关事项进动了核查和验证,议定视频方式出席了公司 2022 年第一次且则股东大会。现出具法律私见如下:   一、关于本次股东大会调集、召开的程序   (一)本次股东大会的调集   经本所律师查验,公司本次股东大会由公司董事会决定召开。2021 年 12 月                                         《上海证券报》《证券时报》《证 券 日 报》上公开发布了《天津久日新原料股份有限公司关于召开 2022 年第一次且则股东大会的告诉》,该告诉载显着会议召开的时间、地点、网络投票的时间,说显着股东有权出席并可委托代理人出席和运用外决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记手法等内容,同时列显着本次股东大会的审议事项并对相关议案的内容进动了充实显现。   (二)本次股东大会的召开   公司本次股东大会以现场投票外决和网络投票外决相结合的方式召开。   本次股东大会的现场会议于 2022 年 1 月 11 日在天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号聪敏山 C 座贰门五层公司会议室依期召开,由公司董事长赵国锋师长教师主办。本次股东大会议定上海证券交易所股东大会网络投票体系进动网络投票的首止时间为自 2022 年 1 月 11 日至 2022 年 1 月 11 日;采用上海证券交易所网络投票体系,议定交易体系投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;议定互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。   经查验,公司本次股东大会召开的时间、地点、方式及会议内容与会议告诉所载明的干系内容雷同。   综上所述,公司本次股东大会的告诉和调集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。   二、关于本次股东大会调集人和出席会议人员的资格   本次股东大会的调集人造公司董事会,符得当律法规、规范性文件及《公司章程》规定的调集人的资格。   根据出席本次股东大会现场会议股东的签名、授权委托书、干系股东身份说明文件、上海证券交易所信休网络有限公司逆馈的现场及网络投票统计生效、截至本次股东大会股权登记日的股东名册并经公司及本所律师查验确认,本次股东大会议定现场和网络投票的股东(股东代理人)合计 17 人,代外股份外,出席本次股东大会的人员还有公司单方董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。   经查验,上述出席本次股东大会现场会议人员的资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,得当有效;上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易体系和网络投票体系进动认证。   三、本次股东大会的外决程序和外决生效   经查验,本次股东大会审计及外决的事项为公司已公告的会议告诉中所列明的总共议案。本次股东大会经审议,依照《公司章程》所规定的外决程序,外决了议定了《关于变更单方召募资金投资项主意议案》,外决生效如下:   批准 29,383,915 股,占出席会议有效外决权股份总数的 99.9969%。   其中,出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的中小股东外决情况:   监票人、计票人和本所律师共同负责监票和计票。现场会议外决票当场清点,经与网络投票外决生效合计统计确定结尾外决生效后予以公布。   经查验,本次股东大会审议的议案已经出席本次股东大会股东(股东代理人)所持有效外决权的二分之一以上议定。   综上所述,本次股东大会的外决程序和外决生效符得当律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,得当有效。   四、结论私见   综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的调集、召开程序符得当律、法规、《规则》及《公司章程》的相关规定;出席会议人员的资格得当、有效;外决程序和外决生效符得当律、法规和公司章程的规定;本次股东大会议定的相关决议得当有效。   本法律私见书一式贰份。

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